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瑞士银行的秘密就要打开了,谁在暗处瑟瑟发抖?
立即咨询 免费评估 735 2019-08-12 00:00:00

对普通人来说,瑞士银行是一个神秘的,让人有无限联想的存在。

在人们的想象中,瑞士银行不仅储蓄着金钱,还储蓄着与金钱、权力相关的黑暗秘密。仿佛只要它把账户公开,世界不少国家都会产生震动,尤其是那些贪官。

现在这个盒子就要打开了!

从下个月起,印度政府将获得所有印度人在瑞士银行开户的详细信息,其中也包括2018年以来关闭的账户。

这就意味着,瑞士今后将根据金融账户涉税信息自动交换标准(AEOI),与印度税务机关分享,包括每个瑞士金融机构的每名印度客户的开户人信息、账户情况、财务信息。

此刻印度贪官的心理阴影,大家可以猜想一下。

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秘密

这里需要跟读者稍微介绍一下,瑞士银行向印度政府所提供的开户信息都涉及哪些方面。

具体而言, 开户人信息包括姓名、地址、出生日期和税务识别码;帐户信息包括帐号及金融机构名称和地址;财务信息包括利息收入、股息和保险、理财等其他财务收入。

不过,依据AEOI,瑞士银行所公开的内容只涉及以印度居民名义正式使用的账户。

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只要是在瑞士境内实名开设的账户,其所有信息几乎都会无一例外地与签署AEOI的国家一对一共享。

其实,早在去年10月,瑞士联邦税务管理局就宣布,为了打击税务欺诈,该机构已于9月底首次按照AEOI同其他国家税务机关进行了账户信息的交换。

首批与瑞士联邦税务管理局实现信息交换的国家,除了欧盟成员国(除塞浦路斯和罗马尼亚,上述两国在保密性和数据安全方面不达标)之外,还有澳大利亚、加拿大、根西岛、冰岛、马恩岛、日本、泽西岛、挪威、韩国。

瑞士联邦税务管理局还表示,若合作方能够保证遵守保密性和数据安全标准,该局将于2019年将数据共享扩展到约80个国家和地区,而印度就是这1/80。

追赃

自2014年莫迪上台以来,印度ZF的海外追逃风暴就愈演愈烈。

今年3月,印度珠宝大亨尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)在伦敦被捕。为了和印度总理莫迪区别,姑且称他为珠宝大亨莫迪。

这位与印度总理莫迪同姓的大亨出身名门,家族三代从事宝石贸易,身价不菲,还曾在2018年初陪同莫迪总理出席达沃斯世界经济论坛。在福布斯富豪排行榜上,珠宝大亨莫迪以17.3亿美元的身家,位列印度最富排行榜第85位。

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尼拉夫·莫迪与印度总理莫迪共同出席活动

但曾经的高光随着其涉嫌欺诈印度旁遮普国家银行20亿美元而逐渐消散,与莫迪总理同姓也没能成为其“免死”的丹书铁劵。

在珠宝大亨莫迪被伦敦一家法院逮捕并被数次拒绝其保释申请后,印度多次表示希望将其引渡回国。但英国表示若应印度所请对珠宝大亨莫迪进行引渡,那么就存在其在引渡过程中潜逃的“重大风险”。

你以为这样就完了?还有猛料!

根据印度Business Today6月27日的一份报道,瑞士当局应印度执法单位要求,冻结了与珠宝大亨莫迪直接相关的4个瑞士银行账户,资产总值超过4000万美元。

而珠宝大亨莫迪家族在瑞士银行中的几千万美元黑钱,只是掀起了印度海外黑金的冰山一角。

此前,印度一家非政府组织发起一项名为“把印度在瑞士银行的黑钱带回来”的请愿签名,这项活动显示,印度存在瑞士银行一家的黑钱总额就达到70 LakhCrore卢比(1卢比约合0.1元人民币)。

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70 Lakh Crore卢比,这是个什么概念呢?

首先,需要科普一下印度的独有货币计量单位。Lakh表示10万;Crore表示千万,10万个1千万,也就是1后面12个“0”。代入到70 Lakh Crore中,就是7后面13个“0”,用科学计数法表示就是7e13。

印度海外黑钱这么多!!!印度总理莫迪坐不住了。

以清廉自诩,以反腐著称的总理莫迪扬言要大刀阔斧地开始海外追逃追赃。在6月底的大阪G20峰会上,莫迪主要谈了两个问题,一个是反恐,另外一个就是外海追逃追赃。

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试想一下,如果这些黑钱被成功追回,不仅印度的法治进程将取得长足进步,ZF也会多一项不菲的收入。毕竟总理莫迪刚刚宣布了2024年成为5万亿美元经济体目标,这也是印度ZF海外追逃追赃、打击海外洗黑钱愈演愈烈的重要原因之一。

你要问有没有莫迪政府打击政治对手的考虑?我不知道,但可以肯定的是,一定有人在暗处瑟瑟发抖。毕竟2016年的一场废钞令,让多少反对派存在党部的黑钱一下子变成废纸?

黑金

说到这里,我们有必要回顾一下瑞士银行的客户保密原则。这是很多黑钱肆无忌惮流向瑞士银行的根本原因。

公开资料显示,16世纪时,大量受迫害的新教徒从法国和意大利逃到瑞士,这些新教徒也带来了大量金钱,交给日内瓦银行家打理。瑞士在这样的环境中,造就了银行业的高度繁荣,而银行保密原则成为瑞士经济繁荣的基石。

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二战期间的瑞士银行

1713年,日内瓦议会制订了一项规则:银行人员应登记客户信息,但未经市议会批准,不得泄露给储户本人以外的任何第三方。1934年,瑞士联邦银行与储蓄银行法明确规定违反银行保密规则的行为是犯罪,而法律追溯范围将离职的员工也算入在内,也就是说即使不在瑞士银行干了,也要守口如瓶。

300多年来,瑞士银行就一直严格执行着这一客户保密原则。这项制度也让各种不同渠道来源的资金因“安全感”而纷至沓来,成就了瑞士最大离岸金融市场。当然,这其中也包括大量的“黑金”......

一直以来,不少国家指责瑞士银行吸纳了一些涉嫌腐败高官的资金,知名者有梅内姆、萨达姆、卡扎菲、陈水扁等,还有其他更多匿名官员,财产底细更无人知晓。此外,瑞士银行还曾发现多个恐怖分子开设的账户。

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需要顺便说一句的是,瑞士AEOI自2017年1月1日起生效。迄今为止,瑞士议会已批准与89个伙伴国家(截至2019年1月1日)建立了AEOI框架下的合作,包括几乎所有欧盟成员国、G20和经合组织国家。

中国和印度一样,也将在今年9月纳入AEOI框架下账户信息交换清单,未来瑞士银行恐怕将不再是各国贪官的避险天堂了。


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